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永續報告書

智財報告書

董事會

本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化,具備不同專業背景、工作領域或性別,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養等。

 

為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 營運判斷能力
  • 會計及財務分析能力
  • 經營管理能力
  • 危機處理能力
  • 產業知識
  • 國際市場觀
  • 領導能力
  • 決策能力

 

閎康科技於民國109年6月18日經股東常會選出第七屆董事,7位董事中獨立董事佔3席,公司董事成員中有1名為女性,董事的任期為三年。

 

姓名

性別

年齡

40-50

年齡

60-70

年齡

71-75

獨立董事任期年資

0-3年

獨立董事任期年資

3-9年

兼任本公司員工

1

營運判斷能力

2

經營管理能力

3

危機處理能力

4

國際市場觀

5

領導能力

6

專業能力

7

產業知識

 

謝詠芬

 

V

     

V

V

 V

V

V

V

半導體

科技

黃明順

 

V

       

V

 V

V

V

V

企業管理

科技

關  鈞

 

V

       

V

V

V

V

V

財務會計

科技

吳昕霖

V

         

V

V

V

V

V

企業管理

科技

徐清祥

 

V

   

V

 

V

 V

V

V

V

半導體

科技

蔡能賢

 

V

 

V

   

V

 V

V

V

V

半導體

科技

Juine-Kai Tsang

   

V

   

V

V

V

V

V

企業管理

科技

金融

 

 

職稱

姓名

主要經 (學) 歷

目前兼任本公司

及其他公司之職務

 

董事長

亞克技術顧問

股份有限公司

代表人:謝詠芬

清華大學材料所 博士

聯華電子 (股) 公司 資深經理

聯友光電 (股) 公司 經理

友達光電 (股) 公司 處長

閎康科技 (股) 公司 董事長兼總經理

本公司:總經理

閎康技術檢測(上海)有限公司 董事長

亞克技術顧問(股)公司 董事長

MA-TEK US 董事長

閎康科技(廈門)有限公司  董事長

閎康教育諮詢(廈門)有限公司 董事長

董事

翔宣投資

有限公司

代表人:黃明順

Singapore Polytechnics - Diploma in Electrical, Electronic and Communication

Ellipsiz Pte Ltd  副董事長

SmartSolve Ptv Ltd 總經理

International Business Services Pte Ltd  總經理

 Core Resolution Pte Ltd 總經理

董事

關鈞

美國南新罕布夏大學 企管碩士

京元電子(股)公司 資深副總

聯華電子(股)公司 會計部長

聯友光電(股)公司 財務長

九暘電子(股)公司 獨立董事

迅捷投資股份有限公司 董事長

董事

昕明實業股份

有限公司

代表人:吳昕霖

早稻田商學院MBA

新光人壽 綜合企劃處 協理

新光人壽 海外股票投資部 協理

 

昕明實業股份有限公司  董事

昕沛實業股份有限公司  董事

福麟系統整合股份有限公司  董事

閎康教育諮詢(廈門)有限公司  監事

寶順自動化股份有限公司  董事長

獨立董事

徐清祥

美國伊利諾大學電機學系 博士

國立清華大學電子研究所 所長

美國紐約州IBM T. J.華生研究中心 研究員

 

力旺電子(股)公司 董事長

漢芝電子(股)公司 董事長

熵碼科技(股)公司 董事長暨總經理

安瀚科技(股)公司 法人董事代表

智旺科技(股)公司 法人董事代表

宏碁(股)公司 獨立董事

財團法人國家實驗研究院 董事

獨立董事

蔡能賢

麻省理工學院 材料工程 博士

台灣積體電路製造(股)公司 品質暨可靠性副總經理

世界先進積體電路(股)公司 營運副總經理

美國貝爾研究室 研究員

 

靖捷投資有限公司 董事長

台積文教基金會 董事

獨立董事

Juine-Kai Tsang

University of Illinois, Urbana Champaign物理博士

美多家半導體公司 研發及管理職位

 

Managing Member, VentureTech Alliance Management Co., LLC  5V Technologies, Ltd. (Cayman) 董事

京潤科技(股)公司 董事

相豐科技(股)公司 董事

Great Team Backend Foundry,Inc.(BVI) 董事

液光固態照明(股)公司 董事

辰峯光電(股)公司 董事

光環科技(股)公司 獨立董事

 

 

接班規劃

董事會成員

        閎康科技董事選任方式係採侯選人提名制度,並依據「董事選舉辦法」辦理,目前董事7名(含獨立董事3名),在經營管理、領導決策、產業知識、學術及財務金融等領域各有專長,未來本公司將持續強化董事會成員多元化結構。 關於董事會之接班規劃,目前公司內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,同時,本公司將視營運需要延攬外部專業人士。且為使董事會成員提升專業,不斷精進,本公司亦鼓勵董事每年參加進修課程,以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知,有助於提升董事會決策品質,強化公司治理功能。

 

重要管理階層

        閎康科技重要管理階層除考量是否具備優異的專業及管理能力外,其價值觀需與公司理念相符,且須具備誠信、創新、贏得客戶信任及持續進步等人格特質。本公司每位管理階層皆有職務代理人,因應組織成長及長期跨國發展布局,本公司持續積極培育中、高階經理人才,藉由職務安排及專案任務給予各方面歷練,以提昇其經營管理能力及決策思維高度,並且從策略思考、領導統御、國際商務等面向發展多元之管理技巧及經營能力,使得本公司可以有計畫性、有目標性地強化未來經營及管理團隊。

 

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  1. 本公司內部稽核主管除定期每月提交稽核報告及追蹤報告予獨立董事之外,每季召開審計委員會時,並向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與追蹤情形之說明。
  2. 本公司每季召開董事會,獨立董事及稽核主管皆參加董事會,稽核主管並於每次董事會皆列席報告內部稽核業務情形。
  3. 審查年度財務報告時,簽證會計師出席審計委員會,說明本公司查核結果彙報、關鍵查核事項、重大期後事項及相關法規更新情形,並與獨立董事充分相互討論;簽證會計師亦出席董事會並與各董事進行說明及溝通。
  4. 稽核主管及會計師與獨立董事若有議題討論,視需要直接相互聯繫,溝通管道良好。

 

 

獨立董事與內部稽核溝通情形摘要:

日期

溝通內容

溝通結果

獨立董事意見

及建議

 

 

111.02.18

董事會

110年10月至11012月內部稽核業務情形

獨立董事對於稽核
說明無異議

 

 

111.03.18

董事會 

110年度內部控制制度有效性之考核

獨立董事對於稽核
說明無異議

110年度「內部控制制度聲明書」

111.05.10

董事會

111年1月至111年3月內部稽核業務情形

立董事對於稽核
說明無異議

 無

111.08.05

董事會

111年4月至1116月內部稽核業務情形

獨立董事對於稽核
說明無異議

111.11.01

董事會

111年7月至1119月內部稽核業務情形

獨立董事對於稽核
說明無異議

111.02.25

電子郵件交付

呈報111年1月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.03.31

電子郵件交付

呈報111年2月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.04.21

電子郵件交付

呈報111年3月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.05.30

電子郵件交付

呈報111年4月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.06.27

電子郵件交付

呈報111年5月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.07.14

電子郵件交付

呈報111年6月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.08.12

電子郵件交付

呈報111年7月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.09.12

電子郵件交付

呈報111年8月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.10.13

電子郵件交付

呈報111年9月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.11.14

電子郵件交付

呈報111年10月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

111.12.19

電子郵件交付

呈報111年11月份稽核報告

獨立董事對於當期
之稽核報告無異議

 

 

獨立董事與與會計師溝通情形摘要:

會計師

列席會議及日期

溝通內容

處理執行結果

獨立董事意見

及建議

 

111.03.18

審計委員會

及董事會

1.110年度合併財務報表進行說明

2.未來(即將)適用之準則及法令介紹

會計師列席於審計委員會及董事會中報告,與獨立董事進行討論及溝通,且審議通過後呈董事會決議通過。 

111.05.10

審計委員會

及董事會

1.111年度第一季合併財務報表進行說明。

會計師列席於審計委員會及董事會中報告,與獨立董事進行討論及溝通,且審議通過後呈董事會決議通過。 

 

111.08.05

審計委員會

及董事會

1.111年度第二季合併財務報表進行說明。

2.審計委員會解讀審計品質指標(AQI)

會計師列席於審計委員會及董事會中報告,與獨立董事進行討論及溝通,且審議通過後呈董事會決議通過。

 

 

 111.11.01

審計委員會

及董事會

1.111年度第三季合併財務報表進行說明。

2.預計關鍵查核事項(KAM)

會計師列席於審計委員會及董事會中報告,與獨立董事進行討論及溝通,且審議通過後呈董事會決議通過。

 

 

 

 

董事會績效評估

 

本公司董事會採自評方式,每年執行一次內部董事會績效評估,於每年年度結束時進行當年度績效評估,並於次一年度最近一次召開之董事會前將董事會成員個別問卷收回,彙總對董事會整體進行評估,且於次一年度最近一次董事會報告評估結果。

本公司111年度董事會董事實際出席率97%,董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解,並確實評估、監督公司營運,與經營團隊之互動良好,充分發揮其專長,對公司有所貢獻。

 

 

111年度內部董事會績效評估情形列示如下:

評估類型

評估方法

評分標準

評分結果

 

整體董事會

績效評估

由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估

共分五個面向,說明如下

1.對公司營運之參與程度

2.提升董事會決策品質

3.董事會組成與結構

4.董事的選任及持續進修

5.內部控制

總得分為98分,評定成績為優良。

評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善,符合公司治理精神。

個別董事會成員

績效評估

由各董事會成員自行評估

共分六個面向,說明如下

1.公司目標與任務之掌握

2.董事職責認知

3.對公司營運之參與程度

4.內部關係經營與溝通

5.董事之專業及持續進修

6.內部控制

整體平均得分為95分,評定成績為優良。

考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

功能性委員會

績效評估

由各董事會成員自行評估

共分五個面向,說明如下:

1.對公司營運之參與程度

2.功能性委員會職責認知

3.提升功能性委員會決策品質

4.功能性委員會組成及成員選任

5.內部控制

薪酬委員會及審計委員會得分為93分,評定成績為優良。

考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

 

上述績效評估之內容及建議事項將提至112年3月份董事會中報告。

 

 

 

 

公司治理主管

公司治理主管於110年319日董事會通過,任命財務主管李松山副總經理擔任公司治理主管,其職責主要包括「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」及「其他依公司章程或契約所訂定之事項等」。

 

公司治理主管進修情形:

進修日期

主辦單位

進修課程

進修時數

 

111/10/25

社團法人台灣投資人關係協會

董監事ESG實務系列-董事會該關心的ESG核心議題

3

111/11/25

社團法人台灣投資人關係協會

台灣企業併購實務

3

111/12/09

 會計研究發展基金會

公司經營權爭奪相關法律責任與案例解析

3

111/12/16

 會計研究發展基金會

企業倫理與永續發展

合計進修總時數

 12

 

 

 

111年度業務執行情形如下:

  • 依法辦理5次董事會及111年股東常會之會議相關事宜,並於會後完成董事會及股東會議事錄。
  • 協助本公司7位董事完成進修時數共43.5小時。
  • 提供董事執行職務所需相關資料。