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永续报告书

审计委员会

闳康科技于109年6月18日股东大会通过成立第一届审计委员会,根据中华民国法律规定,审计委员会之成员应由全体独立董事组成;故由三位独立董事徐清祥先生、蔡能贤先生及Mr. Juine-Kai Tsang担任第一届审计委员会委员,任期为109年6月18日至112年6月17日同第七届董事会任期截止日。

 

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。其运作以下列事项之监督为主要目的:

  1. 公司财务报表之允当表达。

  2. 签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。

  3. 公司内部控制之有效实施。

  4. 公司遵循相关法令及规则。

  5. 公司存在或潜在风险之管控。

 

109年度审计委员会开会次(A),委员出席情形如下:

 

职 称

姓 名

实际出席

次数(B)

委托出席

次数

實際出席率(%)

(B/A)(注)

 

召集人

徐清祥

1

1

50%

委员

蔡能贤

2

0

100%

委员

Juine Kai Tsang

2

0

100%