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当社のコーポレートガバナンス実務規則では、取締役会の構成は多様であるべきであり、異なる専門的背景、職務分野または性別を持ち、職務を遂行するために必要な知識、スキルおよび資質を備えていることが求められています。

理想的な企業ガバナンスを達成するために、取締役会全体が備えるべき能力は以下の通りです：運営判断能力、会計および財務分析能力、経営管理能力、危機処理能力、産業知識、国際市場観、リーダーシップ能力、意思決定能力。

ダイバーシティ政策

本社の「コーポレートガバナンス実務指針」に基づき、取締役会の構成は多様性を考慮する必要があります。会社の経営者を兼任する取締役は取締役の席数の三分の一を超えてはならず、運営、業態、発展のニーズに応じた適切な多様性方針を策定する必要があります。これには以下の二つの主要な側面に関する基準が含まれます：1. 基本条件と価値：性別、年齢、国籍、文化など。2. 専門知識とスキル：専門的な背景、専門的なスキル、業界経験など。

多様性政策の具体的な管理目標と達成状況は以下の通りです。

専門能力：ビジネス、企業管理、財務会計、またはその他の企業業務に必要な専門的および産業知識を持ち、それぞれ約1〜2席以上を占め、相互補完の効果を達成し、会社の運営を監視し、株主の権益の最大化に努める。

現在の8人の取締役の専門分野は、ビジネス、企業管理、財務会計およびその他の会社業務に必要な専門知識を持っています。産業知識に関しては、財務金融が2席、その他の会社業務に必要な産業知識が6席を占めており、会社の将来の発展に対してより大きな相乗効果をもたらします。

MA-tekは民国112年6月30日に株主総会で第8期の取締役を選出し、8人の取締役のうち4人が独立取締役であり、取締役の中に女性が1人います。取締役の任期は3年です。

管理目標	達成状況
独立取締役の割合は50%以上	達成
兼任会社の経営者である取締役は、取締役の席数の三分の一を超えてはならない。	達成
女性取締役の席は少なくとも1席	達成

取締役会のメンバー

姓名	性別	年齡 40 至 50	年齡 60 至 70	年齡 71 至 75	独立董事の任期年数 3年未満	独立董事の任期年数 3年から9年	兼任本公司員工	1. 營運判斷能力	2. 經營管理能力	3. 危機處理能力	4. 国際市場觀	5. 領導能力	6. 專業能力	7. 產業知識
謝詠芬	女		V				V	V	V	V	V	V	半導体	科技
黃明順	男		V					V	V	V	V	V	企業管理	科技
關鈞	男		V					V	V	V	V	V	財務会計	科技
吳昕霖	男	V						V	V	V	V	V	企業管理	科技
徐清祥	男		V					V	V	V	V	V	半導体	科技
蔡能賢	男		V			V		V	V	V	V	V	半導体	科技
Juine Kai Tsang	男		V			V		V	V	V	V	V	企業管理	テクノロジー/金融
李家維	男			V	V			V	V	V	V	V	企業管理	テクノロジー/環境保護

職稱	姓名	主な経歴	現在兼任本公司及その他の会社の職務
董事長	アークテクノロジーコンサルティング株式会社代表者：謝詠芬	清華大学材料所博士聯華電子 (株) 会社シニアマネージャー聯友光電 (株) 会社マネージャー友達光電 (株) 会社部長 MA-tek (株) 会社代表取締役社長兼CEO	本公司：総経理 MA-tek技術検査(上海)有限公司取締役会長アークテクノロジーコンサルタント株式会社代表取締役 MA-tek(廈門)有限公司代表取締役 MA-tek教育コンサルティング（アモイ）有限公司取締役会長 MA-TEK USA の会長 MA-tek株式会社代表取締役テクノロジーアーティスト株式会社代表取締役三福化工股份有限公司独立董事
取締役	翔宣投資有限公司代表者：黄明順	新加坡理工學院 - 電氣、電子及通信文憑 Ellipsiz Pte Ltd 副董事長 SmartSolve Ptv Ltd 総経理 International Business Services Pte Ltd 総経理	Core Resolution Pte Ltd 総経理
取締役	關鈞	アメリカ南ニューハンプシャー大学経営学修士京元電子(株)のシニアバイスプレジデント聯華電子(株)会社会計部長聯友光電(株) 会社財務長	九暘電子(株)の独立取締役迅捷投資股份有限公司取締役会長焱元投資股份有限公司董事長
取締役	昕明実業株式会社代表者：吳昕霖	早稻田商学院MBA 新光人壽綜合企劃處協理新光人壽海外株式投資部協理	昕明実業株式会社取締役昕沛実業株式会社取締役福麟システム統合株式会社取締役 MA-tek教育コンサルティング（アモイ）有限公司監事宝顺自动化股份有限公司董事长
独立董事	徐清祥	アメリカ・イリノイ大学電気工学科博士国立清华大学电子研究所所长アメリカ合衆国ニューヨーク州IBM T. J.ワトソン研究所研究員	リワン電子(株) 代表取締役漢芝電子(股)公司董事長熵碼科技(株)会社代表取締役社長安瀚科技(株) 会社法人取締役代表智旺科技(株)法人取締役代表エイサー(株)の独立取締役財団法人国家实验研究院の取締役
独立取締役	蔡能賢	マサチューセッツ工科大学材料工学博士台湾積体回路製造(株)会社品質及び信頼性副総経理世界先進積体电路(股)公司运营副总经理アメリカのベル研究所の研究員	靖捷投資有限公司取締役会長台積文教基金會董事
独立董事	Juine-Kai Tsang	University of Illinois, Urbana Champaign物理博士多くの半導体企業の研究開発および管理職	Managing Member, VentureTech Alliance Management Co., LLC 5V Technologies, Ltd. (Cayman) 取締役京潤科技(株)の取締役相豐科技(股)公司董事 Great Team Backend Foundry,Inc.(BVI) 取締役液光固態照明(株)の取締役辰峯光電(株)会社取締役光環科技(株)会社独立取締役
独立取締役	李家維	アメリカ・カリフォルニア大学サンディエゴ校海洋・地球科学科博士国立清华大学生命科学系教授国立清华大学清华学院院長蘇州大学講座教授国立清华大学分子生物研究所所長 Scientific Americanの雑誌編集長国立自然科学博物館館長国立清华大学生命科学研究所所長アメリカ・カリフォルニア大学サンディエゴ校海洋生物研究者	国立自然科学博物館基金会理事長辜嚴倬雲植物保種中心執行長国立清华大学侯金堆講座教授

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MAFT 2026

本次研討會以「シリコンで未来を探る：AI × シリコンフォトニクスのスマートな機会探求」をテーマに、AI、高速計算、シリコンフォトニクス、先進パッケージ技術の融合が計算効率をどのように再定義するかを強調し、「スマートな機会探求」の概念を用いて、これらの重要な技術を通じて未来の技術発展の最良の機会を示し、解析します。詳細情報：https://www.matek.com/zh-TW/Seminar/detail/all/20250327

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