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取締役会
当社のコーポレートガバナンス実務規則では、取締役会の構成は多様であるべきであり、異なる専門的背景、職務分野、性別を持ち、職務を遂行するために必要な知識、スキル、素養を備えていることが求められています。
理想的な企業ガバナンスを達成するために、取締役会全体が備えるべき能力は、運営判断能力、会計および財務分析能力、経営管理能力、危機処理能力、業界知識、国際市場観、リーダーシップ能力、意思決定能力などです。
ダイバーシティ政策
本社の「コーポレートガバナンス実務指針」に基づき、取締役会の構成は多様性を考慮する必要があり、会社の経営者を兼任する取締役は取締役の席数の三分の一を超えてはならず、また自身の運営、業態及び発展のニーズに応じた適切な多様性方針を策定することが求められます。これには以下の二つの主要な基準が含まれます：1.基本条件と価値：性別、年齢、国籍及び文化など。2.専門知識とスキル：専門的な背景、専門的なスキル及び業界経験など。
多様性政策の具体的な管理目標と達成状況は以下の通りです。
専門能力：ビジネス、企業管理、財務会計、またはその他の会社業務に必要な専門的および産業知識など、各1〜2席以上を占め、相互補完の効果を達成し、会社の運営を監視し、株主の権益の最大化に努める。
現在の8人の取締役の専門分野は、ビジネス、企業管理、財務会計およびその他の会社業務に必要な専門知識を持っています。産業知識に関しては、財務金融が2席、その他の会社業務に必要な産業知識が6席を占めており、会社の将来の発展に対してより大きな相乗効果をもたらします。
MA-tekは民国112年6月30日に株主総会で第8期の取締役を選出し、8人の取締役のうち独立取締役が4席を占めており、取締役の中には1人の女性がいます。取締役の任期は3年です。
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 独立董事占比50%以上 | 達成 |
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兼任会社の経営者である取締役は、取締役の席数の三分の一を超えてはならない。 |
達成 |
| 女性取締役は少なくとも1席 | 達成 |
取締役会のメンバー
| 姓名 | 性別 |
年 齡 40 至 50 |
年 齡 60 至 70 |
年 齡 71 至 75 |
独立董事の任期年数 3年未満 |
独立董事の任期年数 3年から9年 |
兼任本公司員工 |
1. 経 運 判 断 能 力
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2. 営 管 理 能 力
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3. 機 処 理 能 力
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4. 国 際 市 場 観
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5. 導 能 力
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6. 業 能 力
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7. 業 知 識
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝詠芬 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | 半導体 | テクノロジー | ||||
| 黃明順 | 男 | V | V | V | V | V | V | 企業管理 | 科技 | |||||
| 関鈞 | 男 | V | V | V | V | V | V | 財務会計 | 科技 | |||||
| 吳昕霖 | 男 | V | V | V | V | V | V | 企業管理 | 科技 | |||||
| 徐清祥 | 男 | V | V | V | V | V | V | 半導体 | 科技 | |||||
| 蔡能賢 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 半導体 | 科技 | ||||
| Juine Kai Tsang | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 企業管理 | テクノロジー/金融 | ||||
| 李家維 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 企業管理 |
テクノロジー/環境 保護 |
| 役職 | 姓名 | 主な経歴 |
現在、当社に兼任している 及他の会社の職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 |
アークテクノロジーコンサルティング株式会社 代表者：謝詠芬 |
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| 取締役 |
翔宣投資有限公司 代表者：黄明顺 |
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| 取締役 | 関鈞 |
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| 取締役 |
昕明実業株式会社 代表者：呉昕霖 |
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| 独立董事 |
徐清祥 |
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| 独立董事 |
蔡能賢 |
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| 独立取締役 |
Juine-Kai Tsang |
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| 独立董事 |
李家維 |
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