企業ガバナンス

MA-tekは「コーポレートガバナンス規程」、「企業誠信経営規程」、「倫理行動基準」、「従業員職業倫理行動規程」、「持続可能な発展実務規程」、「リスク管理規程」などの規範を定めており、良好なガバナンス体制を構築し、関連規範に従って積極的にコーポレートガバナンスを実施しています。同時に、取締役、経営者、従業員の品位と行動規範を明確に定めています。114年にMA-tekでは職業倫理に関する争議や訴訟は発生しませんでした。

関連する誠実経営の内部および外部の教育訓練の状況

会社は114年度において、誠実な経営に関する内部および外部の教育訓練（誠実な経営に関する法規の遵守、インサイダー取引の防止、企業経営のパフォーマンスとリスク、会計制度および内部統制などの関連コースを含む）を実施し、合計9人次、63時間を費やしました。

2025年10月28日に全ての取締役と全ての従業員を対象に「インサイダー取引防止トレーニング」の講習を行い、対象者は取締役と独立取締役の8名、会社の全従業員（マネージャーを含む）933名であり、取締役と全ての同僚のインサイダー取引に対する理解を深め、誤ってインサイダー取引に関与することを避けることを目的としています。

会社は新入社員の研修を行う際に、誠実な倫理や反腐敗、反賄賂などの要求を強化して宣伝しており、114年12月31日までに合計691人の研修を完了しました。

防止策

1. インサイダー取引の防止：

(1) 当社は「内部重大情報処理およびインサイダー取引防止業務手順」を定めており、社内の者が市場で未公開の情報を利用して有価証券の売買を行うことを禁止しています。また、これは当社の重大情報処理および開示メカニズムの根拠となり、新任の取締役および管理者に対しては就任前にインサイダー取引防止管理に関する教育を行い、法令に関する規定や要求を理解できるようにしています。

(2) 当社は毎年少なくとも1回、内部者および特定職務の管理者および同僚に対して「内部重大情報処理およびインサイダー取引防止業務手順」および関連法令に関する教育を行い、インサイダー取引の防止を具体的に実施します。

2. 利益相反の防止：当社は「倫理行動規範」において、取締役、経営者、取締役会に出席または列席する利害関係者が取締役会に上程された議案について、自身またはその代表する法人との利害関係がある場合、その重要な内容を当該取締役会で説明しなければならない。会社の利益を害する恐れがある場合、議論や投票に参加してはならず、議論や投票の際には回避しなければならず、他の取締役の投票権を代理して行使してはならない。

3. 誠実条項の署名：会社のメンバーがMA-tekの誠実な経営と職業倫理の重要性を理解するために、内部の「応募同意書」に誠実条項を追加し、同僚が誠実さと職業倫理に関する問題に従うべき行動規範を理解できるようにします。また、外部では会社のウェブサイトに誠実な経営に関する規則などの関連文書を公開し、サプライヤーに「清廉な約束書」に署名するよう求めます。

4.定期教育訓練：当社は毎年、誠実性と職業倫理に関する研修（企業の社会的責任と従業員倫理規範、従業員職業倫理ガイドライン、機密情報保護意識研修を含む）を実施しており、内容は誠実経営、法令遵守、インサイダー取引の防止、不正利益の排除、知的財産権と機密保持、利益相反の防止と公正取引などの重要な概念と規定を説明しています。

通報方法

• 外部専用通報電子メールアドレス：ir@ma-tek.com
• 内部通報用電子メールアドレス：総経理メールアドレス（当社の従業員専用内部ウェブサイトに公告済み）