公司治理

本公司閎康訂有「公司治理守則」、「公司誠信經營守則」、「道德行為準則」、「員工從業道德行為守則」、「永續發展實務守則」、「風險管理辦法」等規範，藉以建立良好治理架構，依循相關規範積極落實公司治理，同時明確規範董事、經理人，以及員工自我品德與操守相關行為。114年閎康未發生職業道德相關之爭議或訴訟。

相關誠信經營之內、外部之教育訓練情形

公司114年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、防範內線交易宣導、企業經營績效與風險、會計制度及內部控制等..相關課程）計9人次，合計63小時。

2025年10 月 28 日針對全體董事及全體員工進行「防範內線交易訓練宣導」課程宣導，宣導對象包含董事、獨立董事共 8 位及公司全體員工（含經理人）933 位，藉以提升董事及全體同仁對內線交易的了解，避免誤涉內線交易的爭議。

公司對於新進員工進行新人訓練時，亦加強宣導誠信道德與反貪腐、反賄賂等要求，截至114/12/31共完成訓練宣導691人數。

防範措施

1.  防範內線交易：

(1) 本公司訂有「內部重大資訊處理與內線交易防範作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，亦對新任董事及經理人於就任前，進行防範內線交易管理之教育宣導，確保其能了解法令相關規定與要求。

(2) 本公司每年至少一次，向內部人及特定職務之主管及同仁進行有關「內部重大資訊處理與內線交易防範作業程序」及相關法令之教育宣導，以具體落實防範內線交易。

2. 防止利益衝突：本公司於「道德行為準則」中規定：董事、經理人、出席或列席董事會之利害關係人對於董事 會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

3. 簽署誠信條款：為使公司成員了解閎康對誠信經營和從業道德的重視，對內在「應聘同意書」中加入誠信條 款，讓同仁了解在誠信與從業道德議題應遵循的行為規範； 對外在公司網站中揭露誠信經營守則 等相關文件，並要求供應商簽署「廉潔承諾書」。

4.定期教育訓練：本公司每年執行誠信與從業道德相關議題之課程(含：企業社會責任與員工道德規範、員工道德從業規範指引、機密資訊保護認知訓練)，內容說明誠信經營、法規遵循、防範內線交易、無不正當收益、知識產權與保密、防止利益衝突與公平交易...等重要觀念與規定。

檢舉方式

• 外部專屬檢舉電子信箱：ir@ma-tek.com
• 內部檢舉電子信箱：總經理信箱（已公告於本公司員工專用之內部網站）