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董事會
本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化，具備不同專業背景、工作領域或性別，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養等。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力
多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之⼀外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。2.專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。
多元化政策之具體管理目標及達成情形如下
專業能力：具商務、企業管理及財務會計或其他公司業務所需之專業及產業知識等，各約佔1~2席以上，以達互補之效，監督公司營運，致力於股東權益極大化。
目前八席董事專長中，各具商務、企業管理、財務會計及其他公司業務所需之專業；產業知識方面，財務金融佔2席、其他公司業務所需之產業知識佔6席，對公司未來發展更具綜效。
閎康科技於民國112年6月30日經股東常會選出第八屆董事，8位董事中獨立董事佔4席，公司董事成員中有1名為女性，董事的任期為三年。
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 獨立董事占比 50%以上 | 達成 |
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兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之⼀ |
達成 |
| 女性董事席次至少⼀席 | 達成 |
董事會成員
| 姓名 | 性別 |
年 齡 40 至 50 |
年 齡 60 至 70 |
年 齡 71 至 75 |
獨立董事任期年資 3年以下 |
獨立董事任期年資 3年至9年 |
兼任本公司員工 |
1. 營 運 判 斷 能 力
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2. 營 管 理 能 力
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3. 機 處 理 能 力
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4. 國 際 市 場 觀
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5. 導 能 力
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6. 業 能 力
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7. 業 知 識
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謝詠芬 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | 半導體 | 科技 | ||||
| 黃明順 | 男 | V | V | V | V | V | V | 企業管理 | 科技 | |||||
| 關鈞 | 男 | V | V | V | V | V | V | 財務會計 | 科技 | |||||
| 吳昕霖 | 男 | V | V | V | V | V | V | 企業管理 | 科技 | |||||
| 徐清祥 | 男 | V | V | V | V | V | V | 半導體 | 科技 | |||||
| 蔡能賢 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 半導體 | 科技 | ||||
| Juine Kai Tsang | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 企業管理 | 科技/金融 | ||||
| 李家維 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 企業管理 |
科技/環境 保護 |
| 職稱 | 姓名 | 主要經 (學) 歷 |
目前兼任本公司 及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 |
亞克技術顧問股份有限公司 代表人：謝詠芬 |
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| 董事 |
翔宣投資有限公司 代表人：黃明順 |
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| 董事 | 關鈞 |
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| 董事 |
昕明實業股份有限公司 代表人：吳昕霖 |
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| 獨立董事 |
徐清祥 |
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| 獨立董事 |
蔡能賢 |
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| 獨立董事 |
Juine-Kai Tsang |
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| 獨立董事 |
李家維 |
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