企業ガバナンス

114/3/7

1. 113年度の営業報告書および財務報告書案を通過させました。
2. 113年度の内部統制制度声明書案を通過させる。
3. 114年度の監査法人の独立性評価案を通過させました。
4. 114年の公認会計士の公費審査（非保証サービス項目を含む）を通過しました。
5. 公費案件及非確信サービスを提供する会計事務所の任命を通じて。
6. 財務責任者が会社のガバナンス責任者およびスポークスパーソンを兼任する異動案を通過させました。
7. 「内部統制制度_給与・労務循環」の一部条文追加案を可決。
8. 子会社に対して保証を提供する案件を通過させる。
9. 上海MA-tekによる資金貸与他者案件。
10. 113年第四四半期の転換社債を普通株に転換する増資基準日案を定める。
11. 不動産工場の使用に関する取得を予定通り進める。

監査委員会全体出席委員が、取締役会決議を提案した。

114/5/6

1. 114年第一四半期の財務報告案を通過させた。
2. 自己株式の譲渡による従業員案件。

監査委員会全体出席委員が、取締役会決議を提案した。

114/8/1

1. 114年第二四半期の財務報告案を通過させました。
2. 子会社に対して保証を提供する案件を通過させる。
3. 上海MA-tekの資金貸付案を承認する。

監査委員会全体出席委員が、取締役会の決議を提案した。

114/11/7

1. 114年第三四半期の財務報告案を通過させました。
2. 子会社に対して保証を提供することを通じて。
3. 上海MA-tekの資金貸付案を承認。
4. 勤業眾信及安永聯合会計師事務所に非確信サービス項目及び公費案件を提供するよう委任する。
5. 使用権資産の取得に関する案件。
6. 現金増資による新株発行および国内での2回目の無担保転換社債の発行案を通過させる。

監査委員会全体出席委員が、取締役会決議を提案した。

召集人

蔡能賢

4

0

100%

委員

徐清祥

4

0

100%

委員

Juine Kai Tsang

4

0

100%

李家維