公司治理

114/3/7

1. 通過113年度營業報告書及財務報告案。
2. 通過113年度內部控制制度聲明書案。
3. 通過114年度簽證會計師獨立性評估案。
4. 通過114年簽證會計師公費審查 (含非確性服務項目)案。
5. 通過委任會計師事務所提供非確信服務項目及公費案。
6. 通過財務主管兼任公司治理主管及發言人異動案。
7. 通過增訂「內部控制制度_薪工循環」部份條文案。
8. 通過為子公司提供背書保證案。
9. 通過上海閎康資金貸與他人案。
10. 通過訂定113年第四季轉換公司債轉換普通股增資基準日案。
11. 通過預計取得不動產廠房使用案。

審計委員會全體出席委員通過，提報董事會決議。

114/5/6

1. 通過114年第一季財務報告案。
2. 通過庫藏股轉讓員工案。

審計委員會全體出席委員通過，提報董事會決議。

114/8/1

1. 通過114年第二季財務報告案。
2. 通過為子公司提供背書保證案。
3. 通過上海閎康資金貸與他人案。

審計委員會全體出席委員通過，提報董事會決議。

114/11/7

1. 通過114年第三季財務報告案。
2. 通過為子公司提供背書保證案。
3. 通過上海閎康資金貸與他人案。
4. 通過委任勤業眾信及安永聯合會計師事務所提供非確信服務項目及公費案。
5. 通過取得使用權資產案。
6. 通過擬辦理現金增資發行新股及發行國內第二次無擔保轉換公司債案。

審計委員會全體出席委員通過，提報董事會決議。

召集人

蔡能賢

4

0

100%

委員

徐清祥

4

0

100%

委員

Juine Kai Tsang

4

0

100%

李家維