コーポレートガバナンス

114/3/7

1. 113年度の営業報告書および財務報告書案を通過させる。
2. 113年度の内部統制制度声明書案を通過させる。
3. 114年度の監査法人の独立性評価案を通過させる。
4. 114年の公費監査法人の審査（非確定サービス項目を含む）を通過しました。
5. 監査法人に非保証サービス項目と公費案件を委託することを通じて。
6. 財務責任者が会社のガバナンス責任者およびスポークスパーソンを兼任する異動案を通過させました。
7. 「内部統制制度_給与工数循環」の部分条文案を追加することを通じて。
8. 子会社に対して保証を提供する件。
9. 通過上海MA-tek資金貸與他人案。
10. 113年第四季の転換社債を普通株に転換する増資基準日を定める件を通過しました。
11. 不動産工場の使用に関する取得を見込んでいます。

監査委員会全体出席委員が、取締役会の決議を提案した。

114/5/6

1. 114年第一四半期の財務報告案を通過させる。
2. 自己株式の譲渡による従業員案件。

監査委員会全体出席委員が、取締役会の決議を提案した。

114/8/1

1. 114年第二四半期の財務報告案を通過させる。
2. 子会社に対する保証の提供に関する案件。
3. 通過上海MA-tek資金貸與他人案。

監査委員会全体出席委員が、取締役会の決議を提案した。

114/11/7

1. 114年第三四半期の財務報告案を通過させました。
2. 子会社に対する保証の提供について。
3. 通過上海MA-tek資金貸與他人案。
4. 勤業眾信及安永聯合会計士事務所に非確信サービス項目及び公費案件を提供することを委任する。
5. 使用権資産の取得に関する案件。
6. 現金増資による新株発行および国内での第二回無担保転換社債の発行を通じて。

監査委員会の全委員が出席し、取締役会に決議を提案しました。

召集人

蔡能賢

4

0

100%

委員

徐清祥

4

0

100%

委員

Juine Kai Tsang

4

0

100%

李家維